Верификация
Узнайте, как пройти верификацию для максимально безопасной торговли
Инструкция по верификации KYC
Знание своего клиента (KYC) — это нормативный принцип, который требует от финансовых учреждений проверку личности своих клиентов перед проведением транзакций.
KYC помогает защитить как компанию, так и её клиентов от мошенничества и других преступных действий.
Подтверждение аккаунта - это комплекс мероприятий, который помогает брокерам удостовериться, что их клиенты достигли совершеннолетия и имеют средства для пополнения своих аккаунтов.
Подтверждение аккаунта также помогает предотвратить отмывание денег и другие мошеннические действия.
Для завершения процесса верификации клиенты должны предоставить сканированные копии или фотографии своих удостоверений личности в высоком разрешении в течение двух дней после открытия торговых счетов.
Клиенты, которые сделали депозит с банковской карты
Для верификации вашего аккаунта, вам необходимо предоставить действующий документ, удостоверяющий личность, такой как паспорт или водительское удостоверение. Также необходимо предоставить документ, подтверждающий ваш адрес, например, счет за коммунальные услуги или выписку из банка. Жители ЕС могут предоставить счет за коммунальные услуги, интернет или мобильную связь на свое имя в пределах трех месяцев. Также требуется предоставить фото банковской карты, использованной для депозита. Наконец, необходимо заполнить и подписать форму декларации, отправленную отделом верификации на ваш электронный адрес
Клиенты, которые сделали депозит в криптовалюте
Документ, удостоверяющий личность, подтверждение личности
Требования к документам:
Копия документов должна быть цветной и полностью разборчивой
Распечатанные края документа и углы должны быть полностью видимы, без обрезанных частей
Изображение не должно содержать следов графического редактирования, удалённых элементов, пометок, зачёркнутых слов или других исправлений
Документы должны быть действительными на момент запроса и содержать все необходимые печати и подписи
Кроме того, важно убедиться, что все документы четкие и легко читаемые, чтобы избежать задержек в процессе проверки